https://www.dw.com/ru/друга-путина-обвинили-в-причастности-к-отмыванию-многомиллионных-сумм/a-47769825
Владельцами счетов были подставные лица, такие как сезонные рабочие из Армении. На их счета регулярно переводили крупные суммы, как правило, в виде оплаты за несуществующие товары или услуги. По информации немецкой газеты "Süddeutsche Zeitung", участвовавшей в расследовании OCCRP, большей частью речь шла о деньгах компаний, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании или нелегальном выводе средств из России.
На деньги, перечисляемые подставным фирмам, приобреталась недвижимость в Испании, Великобритании и Черногории, оплачивались образование в частных школах или лечение в частных клиниках, а также покупка самолетов, яхт и предметов искусства.
Дело Магнитского
Предположительно "Тройка-прачечная" также использовалась для отмывания денег, судьбу которых расследовал юрист Сергей Магнитский, скончавшийся в 2009 году в московском СИЗО.
В доказательство журналисты приводят тот факт, что 130 млн долларов на подконтрольные "Тройке" офшорные счета перечислили те же компании, которые фигурировали в деле о краже из российского госбюджета 5,4 млрд рублей под видом возмещения налога на прибыль для бывших компаний инвестфонда Hermitage Capital.
Принц Чарльз и Сергей Ролдугин
В числе прочего журналисты установили, что одним из получателей средств со счетов подставных фирм была благотворительная организация британского принца Чарльза. Однако бюро наследника британского престола ответило на запрос газеты The Guardian, что "благотворительная организация принца Уэльского принимает все решения о сборе средств на ее деятельность независимо от самого принца".
Еще одна видная общественная фигура, связанная с махинациями "Тройки-прачечной", - известный музыкант Сергей Ролдугин. Журналисты OCCRP утверждают, что структуры Ролдугина, такие как компания International Media Overseas, заключали с офшорными фирмами "Тройки" стандартные договоры купли-продажи ценных бумаг, в том числе акций "Роснефти". После того как договоры "не выполнялись в срок", компании Ролдугина получали компенсации в размере сотен тысяч долларов.
Если верить банковским документам, оказавшимся в распоряжении OCCRP, на счета компаний Ролдугина с 2007 по 2010 годы были перечислены в общей сложности 69 млн долларов.
Немецкий Deutsche Bank тоже фигурирует в расследовании
Одной из подставных фирм, открытых банком "Тройка Диалог", была компания Meister Developers, зарегистрированная на Карибских островах. Как выяснили члены OCCRP, на ее счета со счетов Deutsche Bank было переведено около 10 млн долларов. Общая сумма переводов из Deutsche Bank на счета офшорных фирм "Тройки" с 2003 по 2017 годы превысила 889 млн долларов.
Банк "Тройка Диалог"
Российский инвестиционный банк "Тройка Диалог" обслуживает интересы крупного бизнеса и финансовых корпораций. С 1992 года его возглавляет Рубен Варданян. В 2012 году "Тройка Диалог" был продан "Сбербанку" и получил название Sberbank CIB.
Друга Путина обвинили в причастности к отмыванию многомиллионных сумм
На счета виолончелиста Сергея Ролдугина были переведены десятки миллионов долларов по схеме "Тройка-прачечная". Об этом свидетельствуют банковские документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов проекта OCCRP.
Российский виолончелист Сергей Ролдугин, являющийся другом президента РФ Владимира Путина, участвовал в схеме отмывания денег "Тройка-прачечная", созданной при участии крупного инвестиционного банка "Тройка Диалог". Об этом сообщили в понедельник, 4 марта, журналисты международного проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), в распоряжении которых оказались соответствующие банковские документы. По данным OCCRP, схема "Тройка-прачечная" позволяла коррупционерам и людям, связанным с организованной преступностью, на протяжении многих лет уклоняться от уплаты налогов и утаивать их имущество за границей
Как работала "Тройка-прачечная"
В середине 2000-х годов банк "Тройка Диалог", возглавляемый бизнесменом Рубеном Варданяном, создал сеть из 76 подставных офшорных компаний, имевших счета в банках на территории ЕС, в частности в литовских банках Snoras и Ukio, пишут расследователи.Как работала "Тройка-прачечная"
Владельцами счетов были подставные лица, такие как сезонные рабочие из Армении. На их счета регулярно переводили крупные суммы, как правило, в виде оплаты за несуществующие товары или услуги. По информации немецкой газеты "Süddeutsche Zeitung", участвовавшей в расследовании OCCRP, большей частью речь шла о деньгах компаний, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании или нелегальном выводе средств из России.
На деньги, перечисляемые подставным фирмам, приобреталась недвижимость в Испании, Великобритании и Черногории, оплачивались образование в частных школах или лечение в частных клиниках, а также покупка самолетов, яхт и предметов искусства.
Дело Магнитского
Предположительно "Тройка-прачечная" также использовалась для отмывания денег, судьбу которых расследовал юрист Сергей Магнитский, скончавшийся в 2009 году в московском СИЗО.
В доказательство журналисты приводят тот факт, что 130 млн долларов на подконтрольные "Тройке" офшорные счета перечислили те же компании, которые фигурировали в деле о краже из российского госбюджета 5,4 млрд рублей под видом возмещения налога на прибыль для бывших компаний инвестфонда Hermitage Capital.
Принц Чарльз и Сергей Ролдугин
В числе прочего журналисты установили, что одним из получателей средств со счетов подставных фирм была благотворительная организация британского принца Чарльза. Однако бюро наследника британского престола ответило на запрос газеты The Guardian, что "благотворительная организация принца Уэльского принимает все решения о сборе средств на ее деятельность независимо от самого принца".
Еще одна видная общественная фигура, связанная с махинациями "Тройки-прачечной", - известный музыкант Сергей Ролдугин. Журналисты OCCRP утверждают, что структуры Ролдугина, такие как компания International Media Overseas, заключали с офшорными фирмами "Тройки" стандартные договоры купли-продажи ценных бумаг, в том числе акций "Роснефти". После того как договоры "не выполнялись в срок", компании Ролдугина получали компенсации в размере сотен тысяч долларов.
Если верить банковским документам, оказавшимся в распоряжении OCCRP, на счета компаний Ролдугина с 2007 по 2010 годы были перечислены в общей сложности 69 млн долларов.
Немецкий Deutsche Bank тоже фигурирует в расследовании
Одной из подставных фирм, открытых банком "Тройка Диалог", была компания Meister Developers, зарегистрированная на Карибских островах. Как выяснили члены OCCRP, на ее счета со счетов Deutsche Bank было переведено около 10 млн долларов. Общая сумма переводов из Deutsche Bank на счета офшорных фирм "Тройки" с 2003 по 2017 годы превысила 889 млн долларов.
Банк "Тройка Диалог"
Российский инвестиционный банк "Тройка Диалог" обслуживает интересы крупного бизнеса и финансовых корпораций. С 1992 года его возглавляет Рубен Варданян. В 2012 году "Тройка Диалог" был продан "Сбербанку" и получил название Sberbank CIB.
Комментариев нет:
Отправить комментарий