Сёрен Мартин Ольсен (Søren Martin Olsen)
Преступные российские банкиры годами использовали эстонское отделение «Датского банка» (Danske Bank), чтобы отмывать миллиарды рублей, поступавших от коррупции, воровства и налогового мошенничества.
Об этом в выходящей книге, посвященной крупнейшему за многие годы бизнес-скандалу — делу об отмывании денег в «Датском банке», рассказывает одна из центральных фигур масштабного процесса о мошенничестве, которым сейчас занимаются российские власти.
Борис Фомин — бывший председатель правления печально известного российского банка «Промсбербанк», который на протяжении многих лет служил центральным звеном в масштабной цепи отмывания денег российскими преступниками. Сейчас он отбывает шестилетний срок по обвинению в мошенничестве и хищении средств банка.
В книге «Грязные миллиарды» (Beskidte milliarder), написанной журналистами Berlingske Эвой Юнг (Eva Jung), Симоном Бендтсеном (Simon Bendtsen) и Микаэлем Лундом (Michael Lund), Борис Фомин впервые рассказал западной прессе о масштабном механизме отмывания денег и связях «Датского банка» с этим делом. Он написал об этом авторам книги в письме, отправленном через адвоката.
«Деньги были незаконного происхождения. Доходы от незаконного обогащения — фиктивной деятельности, взяток и прочих преступных действий», — объяснил Борис Фомин.
Британский эксперт по отмыванию денег Грэм Бэрроу (Graham Barrow), консультирующий банки по вопросам борьбы с этой проблемой, считает, что новая информация может иметь решающее значение для этого масштабного процесса:
В книге «Грязные миллиарды» (Beskidte milliarder), написанной журналистами Berlingske Эвой Юнг (Eva Jung), Симоном Бендтсеном (Simon Bendtsen) и Микаэлем Лундом (Michael Lund), Борис Фомин впервые рассказал западной прессе о масштабном механизме отмывания денег и связях «Датского банка» с этим делом. Он написал об этом авторам книги в письме, отправленном через адвоката.
«Деньги были незаконного происхождения. Доходы от незаконного обогащения — фиктивной деятельности, взяток и прочих преступных действий», — объяснил Борис Фомин.
Британский эксперт по отмыванию денег Грэм Бэрроу (Graham Barrow), консультирующий банки по вопросам борьбы с этой проблемой, считает, что новая информация может иметь решающее значение для этого масштабного процесса:
«Куда попадают эти деньги в итоге, известно — ну или не потребуется много усилий, чтобы это узнать, — пишет Борис Фомин в письме.
Он удивляется, что власти больше не интересуются тремя бывшими владельцами «Промсбербанка»: «Удивительно, что европейские власти вообще не интересовались этими людьми, их деятельностью, а также происхождением этих денежных средств».
По словам Бориса Фомина, у сети была инсайдерская информация о системах контроля используемых банков, в том числе «Немецкого банка».
«Мясин, Белоусов и Куликов знали, как работает система контроля в западных банках, потому что они имели с ними дело в течение долгого времени», — говорит он.
«Кроме того, у „Датского банка" и „Немецкого банка" не было таких систем безопасности, как у российских банков, которые подотчетны Министерству внутренних дел и ФСБ. А правила комплаенса и KYC (know-your-customer — „знай своего клиента") в России не работали, поэтому их легко было обойти».
В то время как Куликов приговорен к тюремному сроку, а Мясин находится под следствием в России, Олег Белоусов и еще один член сети, Андрей Горбатов, живут роскошной жизнью на Кипре, пишет Фомин:
«Там они продолжают заниматься преступной деятельностью и прекрасно живут как свободные люди».
Ни Berlingske, ни авторы книги не смогли найти комментариев по делу критикуемых лиц. Запросить их тоже не удалось. Однако и Куликов, и Мясин, согласно многим СМИ, ранее отрицали свою причастность к незаконной деятельности. По информации прессы, российские власти недавно выдали ордер на арест Олега Белоусова, который, как сообщается, имел тесные связи с ключевыми должностными лицами.
Сеть компаний
Бывший председатель правления Борис Фомин также сообщает о ряде компаний, которые в последние годы играли ключевую роль в нескольких случаях отмывания денег. Он подтверждает, что сеть контролировала названные компании со счетами в теневом отделении эстонского филиала «Датского банка» для так называемых клиентов-нерезидентов.
Речь идет, например, о компании Lantana Trade, о которой в декабре 2013 года руководству «Датского банка» сообщил информатор Ховард Уилкинсон (Howard Wilkinson), а также о компании Ergoinvest, которая стояла за подозрительным зеркальным трейдингом с «Датским банком» и «Немецким банком», и компании Financial Bridge, чей бывший владелец Александр Перепеличный загадочным образом скончался в Лондоне в 2012 году, после того как согласился сотрудничать с властями.
«Сеть Мясина, Белоусова, Куликова и Горбатова использовала множество различных финансовых инструментов и фирм, чтобы вести преступную деятельность как в России, так и за ее пределами. Белоусову и Горбатову не составило труда вовлечь в нее Financial Bridge и Westminster Management, а также другие инвестиционные компании».
«Lantana Trade, Ergoinvest, Westminster Capital Management, Westpool, Roketana и другие компании контролировались сетью Мясина, Белоусова, Куликова и Горбатова, а также их партнерами. Их использовали для проведения незаконных сделок», — объясняет он.
В письменном ответе на запрос «Датский банк» говорит, что не может давать комментарии по конкретным клиентам или транзакциям:
«Но нет никаких сомнений в том, что как на локальном уровне, так и на уровне всего концерна было много заслуживающих критики обстоятельств, которые и привели к тому, что эстонский филиал использовали для подозрительных транзакций. Помимо прочего, есть подозрения, что некие сотрудники филиала активно способствовали подозрительной деятельности или общались с подозрительными клиентами. Как мы уже сообщали 19 сентября 2018 года, мы заявили эстонским властям о ряде бывших сотрудников, восемь из которых были потом перенаправлены прямо в полицию».
Банк продолжает сотрудничать с властями и запустил ряд инициатив по укреплению систем контроля и безопасности для борьбы с отмыванием денег и другими экономическими преступлениями.
«В ближайшие годы мы будем вкладывать в это значительные средства, чтобы не было никаких сомнений: мы делаем все возможное, чтобы избежать повторения подобного», — заявил «Датский банк».
Отмывание денег в «Датском банке»
Скандал с отмыванием денег потряс крупнейший банк страны — «Датский банк».
В сентябре 2018 года дело достигло кульминации, когда «Датский банк», наконец, представил доклад своего юриста. Вследствие этого и глава банка Томас Борген, и председатель правления Оле Андерсен были уволены.
В ходе расследования по делу государственный прокурор по специальным экономическим и международным преступлениям обвинил «Датский банк» и девятерых его бывших руководителей в отмывании денег. Власти Эстонии предъявили обвинения 12 бывшим сотрудникам «Датского банка». Американские власти пока что тоже расследуют дело.
Фомин и «Промсбербанк»
Борис Фомин — бывший председатель ныне закрытого российского банка «Промсбербанк». Сегодня он отбывает срок за мошенничество.
«Промсбербанк» был замешан в масштабное дело по отмыванию денег через «Немецкий банк». Дело было заведено в 2017 году.
Также у банка были связи с подозрительной группой клиентов Lantana в эстонском филиале «Датского банка». Согласно предостережениям внутренних осведомителей «Датского банка», группа занималась сомнительными сделками.
Некоторое время в правлении «Промсбербанка» сидел двоюродный брат президента Владимира Путина. Многие из бывших владельцев банка сегодня осуждены или находятся под следствием в России за мошенничество.
«Грязные миллиарды» — книга об отмывании денег
«Грязные миллиарды: когда «Датский банк» стал центром крупнейшего в мире дела об отмывании денег» — это полная история об отмывании денег, в которую замешан «Датский банк».
Книга написана журналистами Berlingske Евой Юнг, Симоном Бендтсеном и Микаэлем Лундом, которые занимались этим делом в течение двух с половиной лет. В январе 2019 года журналисты получили за свою работу премию Кавлинга — самую престижную датскую премию за достижения в области журналистики.
Комментариев нет:
Отправить комментарий