https://www.newsru.co.il/finance/22nov2023/binance410.html

Биржа криптовалют Binance заплатит $4,4 млрд штрафа за отмывание денег ХАМАСа и "Исламского государства"

Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, на долю которой приходится около половины глобальной торговли криптовалютами, будет выдворена из США и заплатит 4,4 миллиарда долларов штрафа за нарушения законодательства в сфере отмывания денег.

Основатель и владелец биржи Чанпэн Чжао выплатит 200 миллионов долларов штрафа, и уйдет в отставку. Кроме того, ему грозит от 10 до 18 месяцев тюрьмы. Бывший директор биржи по соблюдению нормативных требований Сэмюэль Лим заплатит 1,5 миллиона долларов штрафа.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Binance позволяла отмывать деньги таким структурам, как "Бригады Иза ад-Дина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) и "Исламское государство". Также услугами биржи активно пользовались криминальные структуры, занимающиеся торговлей людьми, наркотиками и т.д. Значительная часть нарушений связана с обходом антииранских санкций.