Разве не по этой компании полиция ошибочно передала досье?(;-)))

Разве не этой компании полиция ошибочно передала досье?(;-)))

Ниже информация об этой "ошибке". Интересно, в какой сумме, не подумайте чего про полицию, эта ошибка обошлась государству?

Эдмонд Сарно

---------------------- 

https://detaly.co.il/kompaniya-levaeva-zaplatit-25-millionov-shekelej-po-delu-ob-almazah-gendirektora-otpravyat-v-tyurmu/

Компания Леваева заплатит 25 миллионов шекелей по делу об алмазах; гендиректора отправят в тюрьму

Лев Леваев не фигурирует в соглашении о признании вины, и, вероятнее всего, дело против него будет закрыто, сообщает The Marker. Принадлежащая ему компания LLD и генеральный директор признают себя виновными и будут осуждены за контрабанду и отмывание денег. Гендиректор Реувен Шамалов будет приговорен к 18 годам лишения свободы.

Сегодня, 30 октября, прокуратура передала в Окружной суд Тель-Авива соглашение о признании вины по делу о контрабанде алмазов в компании Льва Леваева LLD. Согласно обвинительному заключению, в период с 2008 по 2012 годы гендиректор LLD Реувен Шамалов занимался контрабандой алмазов из-за рубежа через различных посредников на общую сумму более 70 миллионов долларов. По условиям заключенного сторонами соглашения, компания и Шамалов будут признаны виновными в контрабанде и отмывании капиталов. Гендиректора собираются приговорить к полутора годам лишения свободы и выплате штрафа в размере 280 тысяч шекелей. Компания выплатит штраф в размере 25 миллионов шекелей. Дело против самого Леваева, скорее всего, будет закрыто.

Леваев может вздохнуть с облегчением, но он должен кое-что объяснить ........

============================

https://www.newsru.co.il/israel/22sep2022/leviev301.html

Полиция по ошибке передала адвокатам Леваева секретный отчет о расследовании "Черного алмаза", предназначавшийся для судьи (;-)))

Служба новостей N12 сообщила, что около года назад следователи полиции Израиля, занимавшиеся расследованием дела "Черный алмаз" о контрабанде алмазов из России и Африки в Израиль, по ошибке передали адвокатам Льва Леваева секретную информацию о ходе расследования, предназначавшуюся для судьи.

Около четырех лет назад, когда Леваев покинул Израиль и отказывался вернуться для допроса, полиция наложила арест на его имущество, и раз в полгода продлевала этот арест с разрешения суда. Для этого суду предоставлялся отчет о ходе следствия. Параллельно адвокатам Леваева направлялось уведомление о продлении ареста имущества.

В рамках инцидента, произошедшего при очередном продлении ареста, отчет, предназначавшийся судье, был отправлен и адвокатам. В отчет входили, среди прочего, данные государственных и иных свидетелей по делу, информация о проведенных и запланированных следственных мероприятиях и т.д.

Напомним, что в среду, 21 сентября 2022 года, Леваев вернулся в Израиль и был допрошен полицией. Ожидается, что он заключит в ближайшие дни внесудебную сделку с прокуратурой.

5 ноября 2018 года в рамках операции "Черный алмаз" следователи полиции и налогового управления задержали шестерых подозреваемых в контрабанде алмазов в особо крупных размерах. Среди задержанных – сын Льва Леваева Звулун, брат бизнесмена Моше, трое бывших и действующих работников компании Леваева LLD Ханания Исасхар, Реувен Шмуэлов и Ашер Йехиэлов, а также Йегуда Ашур.

Согласно подозрениям, сотрудник завода Леваева в России, получивший по возвращении в Израиль статус реэмигранта, спрятал в контейнерах со своим имуществом необработанные алмазы из принадлежащего Леваеву российского месторождения.

Полиция и налоговое управление арестовали имущество Леваева в Израиле. В тот же день были задержаны еще трое сотрудников компании LLD.

7 ноября стало известно, что полиция и налоговое управление арестовали имущество Леваева в Израиле. В тот же день были задержаны еще трое сотрудников компании LLD.

20 ноября при невыясненных обстоятельствах погибла бухгалтер компании LLD Мазаль Адади (42), мать троих детей, тело которой было найдено под окном ее офиса в здании Алмазной биржи. В день смерти Адади была допрошена полицией в рамках дела "Черный алмаз".

Леваев-старший все это время находился в России. Оттуда он вел переговоры с полицией о прибытии для допроса под гарантии возврата в Россию, однако его требования были отклонены.